Causa AFA en Estados Unidos: comenzó la ronda de testimonios ante un Gran Jurado en Miami

La Justicia de Estados Unidos dio inicio a una nueva etapa en la investigación contra la cúpula de la AFA. Este jueves un Gran Jurado en Miami comenzó a tomar declaraciones testimoniales para determinar si dirigentes de la casa madre del fútbol argentino y empresarios cometieron delitos financieros en territorio estadounidense.

El eje de la causa es la firma TourProdEnter y los contratos por los amistosos y patrocinios de la Selección argentina.

Testimonios a puertas cerradas en Miami

Según pudo saber Noticias Argentinas, el Gran Jurado con sede en Miami convocó a un grupo de testigos para declarar desde las 9:00 horas de la costa este.

Las audiencias son de carácter reservado. A través de una orden de comparecencia, la Justicia norteamericana exigió a los citados que entreguen toda la documentación y los registros de comunicación que tengan vinculados a TourProdEnter LLC.

También se solicitó información sobre los contactos mantenidos con Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor Javier Faroni.

La investigación: lavado y fraude por los negocios de la Selección

La pesquisa está a cargo de Michael Berger, de la fiscalía de Florida, y de Patrick Gushue, del Departamento de Justicia.

El objetivo es reunir pruebas que permitan confirmar o descartar los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal de Estados Unidos.

Los fiscales buscan establecer el vínculo entre la dirigencia de la AFA y TourProdEnter LLC. La sospecha es que esa empresa habría administrado fondos provenientes de la explotación comercial de la Selección en el exterior.

TourProdEnter y los 300 millones en juego

El foco está puesto en TourProdEnter LLC, sociedad radicada en Estados Unidos que pertenece a Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

De acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades federales, la firma habría recaudado cerca de 300 millones de dólares desde 2021. El origen de ese dinero serían los contratos por partidos amistosos internacionales y los acuerdos de patrocinio con empresas como Adidas y Warner.

Esa operatoria encendió las alertas del fisco estadounidense.

El circuito financiero y los próximos pasos

En esta fase inicial, los investigadores ya detectaron que el entramado comercial movió fondos a través de grandes bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Por las características del sistema legal de Estados Unidos, el Gran Jurado delibera en sesiones cerradas y no tiene un plazo fijo para definir si hay mérito para avanzar contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni.

Si encuentra elementos suficientes, podría avanzar con imputaciones formales por los delitos investigados.