Causa por lavado: fiscal de Santiago del Estero pidió la detención de Tapia y Toviggino

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero.

Según información de fuentes vinculadas a la causa a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el expediente se inició en la provincia norteña en diciembre pasado. El pedido fue realizado por el fiscal Pedro Simón, quien también solicitó otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino. Entre ellas figuran los dueños de la quinta bonaerense que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

Investigan a una empresa contratada por AFA y 35 propiedades en Santiago del Estero

Dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para recaudar dinero en el exterior. Esa firma habría desviado fondos a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados ni registran actividad comercial.

El fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”. Además, pidió que se realicen diversos allanamientos y peritajes, y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.

La investigación estaría relacionada a allegados a Toviggino en la provincia norteña. Según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades vinculadas al directivo y a personas de su entorno. El juez de Tucumán Guillermo Díaz deberá resolver algunos planteos de la causa.